Vinculan a Billy Jordanou con una estafa de más de $70.000.000

El profesional de póker Billy Jordanou ha sido relacionado con una estafa de estilo esquema ponzi, según informa PokerNetwork.

Al parecer, varios documentos falsos habrían sido utilizados para realizar préstamos a algunos clientes ricos a través del contador Robert Zaia. Jordanou fue acusado de ser su socio, y un gran  partícipe de la situación.

Según informa The Age, cientos de documentos falsos fueron encontrados en las oficinas de Zaia en marzo del año pasado, y el rumor es que se habrían utilizado para realizar transferencias  bancarias de manera ilegal. El valor de éstas rondaría los US$70.000.000 de dólares.

Además, todo se volvió aún más sospechoso cuando se descubrió que Zaia y Jordanou han compartido la dirección de numerosas empresas juntos, y cuentan con un historial de transferencias de dinero a empresas a nombre del uno o del otro altísmas. También, en años recientes ambos han adquirido varios objetos de valor, entre los que se destacan coches de lujo, motos de alta gama, barcos, entre otros.

Jordanou es una cara conocida en los torneos de buy-in alto, y uno de los destaques de Asia-Oceanía. Sin dudas buscará limpiar su nombre, y esclarecer la situación rápidamente.

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Juanfa

Música, póker y fútbol. Hincha de River. Fanático del buen bluff.